Hur man identifierar ett en dags företag

De så kallade engångsföretagen används i stor utsträckning i bedrägliga system relaterade till bland annat penningtvätt och finansiering av terrorism. Att definiera ett en-dagersföretag är ganska enkelt enligt följande kriterier.

Bruksanvisning

1

Form av juridisk person. För en-dagers företag används ofta LLC. Detta är den enklaste formen av juridisk person när det gäller registrering och rapportering i processen.

2

Registrerat kapital. Den minimistorlek som fastställts för en viss form av juridisk person, till exempel för en LLC, är 10 tusen rubel.

3

Generaldirektör. Ledarna i dessa företag är vanligtvis ungdomar, studenter eller personer med ett kriminellt förflutna.

4

Juridisk adress Adressen för massregistrering används, ofta finns organisationen faktiskt inte någonstans, och det är omöjligt att kontakta organisationens representanter eller dess ledare.

5

Personalorganisation. Består av en ledare.